AML und Verifizierung beim Boomerang Casino

Wir betreiben dieses Casino unter der Lizenz der Curaçao eGaming (Antillephone), ausgestellt an die Rabidi N.V. Daraus folgt eine klare Pflicht: Wir müssen wissen, wer Sie sind, wie Sie einzahlen und wohin wir Gewinne auszahlen. Auf dieser Seite erklären wir offen, welche Prüfungen wir durchführen und was das für Ihren Spielalltag bedeutet.

Unsere Grundsätze gegen Geldwäsche

Geldwäsche betrifft uns alle. Casinos können als Kanal missbraucht werden, um illegale Herkünfte von Geldern zu verschleiern. Deshalb führen wir ein Risikomanagement nach den Vorgaben unserer Lizenzbehörde in Curaçao durch: Wir bewerten jedes Kundenkonto nach Risikoklassen, aktualisieren diese Einstufung laufend und dokumentieren jede auffällige Transaktion.

Unser Geldwäschebeauftragter und das Compliance-Team melden verdächtige Sachverhalte an die zuständigen Behörden der Lizenzjurisdiktion. Von Ihnen bemerken Sie diese Arbeit im Regelfall nichts. Nur wenn Ihr Spielverhalten oder Ihre Zahlungen Fragen aufwerfen, treten wir mit konkreten Nachfragen an Sie heran.

Verifizierung beim Boomerang Casino

Verifizierung heißt bei uns KYC, also die Prüfung Ihrer Identität, Ihres Wohnorts und der Kontrolle über Ihre Zahlungsmethoden. Drei Zeitpunkte sind dafür festgelegt:

• Bei der Registrierung: Name, Geburtsdatum, Adresse und Bestätigung von E-Mail und Handynummer
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten
• Bei Schwellenwerten oder Auffälligkeiten: erweiterte Prüfung inklusive Herkunft der Gelder

Diese Dokumente fordern wir an

Für die Identität akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Als Adressnachweis dient eine aktuelle Rechnung oder ein Kontoauszug, der nicht älter als drei Monate ist. Den Nachweis der Zahlungsmethode erbringen Sie mit einem Foto der verwendeten Karte (Vorderseite, mittlere Ziffern abgedeckt) oder einem Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos. Name und Adresse müssen auf allen Dokumenten übereinstimmen.

So läuft die Verifizierung ab

Standardmäßig dauert die Prüfung bis zu 72 Stunden, in der Regel sind wir deutlich schneller. Hochgeladene Dokumente übertragen wir verschlüsselt, speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten und gewähren Zugriff ausschließlich dem Compliance-Personal. Eine Weitergabe erfolgt nur, wenn wir dazu rechtlich verpflichtet sind.

• Sie öffnen den Bereich Verifizierung in Ihrem Konto und laden Ihre Dokumente hoch.
• Unsere Software prüft Lesbarkeit, Vollständigkeit und Übereinstimmung der Daten.
• Das Compliance-Team gleicht die Dokumente mit Ihren Kontodaten ab.
• Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail, bei fehlenden Unterlagen mit klarer Angabe, was nachgereicht werden muss.

Wenn wir nach Herkunft fragen

Bei kumulierten Einzahlungen ab 10.000 EUR, bei wiederholten hohen Einzelbeträgen oder beimusterveränderungen, die nicht zu Ihrem bisherigen Spielverlauf passen, fordern wir einen Herkunftsnachweis. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Anforderung unserer Lizenz.

Als Beleg akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge, Steuerbescheide, Verträge aus Immobilienverkäufen oder Dokumente zu Erbschaften und Dividendenausschüttungen. Wichtig ist nur, dass die Herkunft plausibel belegt und in Relation zu Ihren Einzahlungen nachvollziehbar ist.

Prüfung Ihrer Transaktionen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft automatisierte Prüfungen auf Betragsmuster, Methodenwechsel und Übereinstimmung mit Ihrem verifizierten Profil. Ausgezahlt wird grundsätzlich über dieselbe Methode, über die eingezahlt wurde. Das schließt aus, dass Geld über einen Umweg an Dritte fließt. Auszahlungen unterhalb des eingezahlten Betrags buchen wir auf die bevorzugte Einzahlungsmethode zurück, Gewinne darüber auf die von Ihnen gewählte und verifizierte Methode.

Ein- und Auszahlungen über Bitcoin, Ethereum oder Tether prüfen wir mit denselben Regeln wie Fiat-Zahlungen. Auch Krypto-Adressen durchlaufen Screening-Verfahren gegen Sanktionslisten.

Einschränkungen ohne Nachweise

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht nach, stoppen wir Auszahlungen vollständig, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Bleibt die Anforderung dauerhaft unerfüllt, sperren wir das Konto für weitere Einzahlungen und schließen es nach angemessener Frist. Der verbleibende Saldo wird auf die zuletzt verifizierte Zahlungsmethode zurücküberwiesen.

Dokumente, die gefälscht, verändert oder einer anderen Person zugeordnet sind, führen zur sofortigen Kontosperrung, zur Einbehaltung von Auszahlungen und zur Meldung an die Lizenzbehörde. Einzahlungen von Konten Dritter weisen wir zurück, da nur Sie als Kontoinhaber auf unserem System spielen dürfen.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen bewahren wir fünf Jahre ab Kontenschließung auf. Diese Frist ergibt sich aus den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion und ermöglicht Behörden und Prüfern die nachträgliche Kontrolle unserer Abläufe. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente irreversibel, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.

Sie können jederzeit über den Support Auskunft über die zu Ihrem Konto gespeicherten Daten verlangen. Auskunftsersuchen beantworten wir innerhalb der gesetzlichen Fristen.

Häufige Fragen

Welche Dokumente benötige ich für die Verifizierung?

Einen amtlichen Lichtbildausweis wie Reisepass oder Personalausweis, einen Adressnachweis, der nicht älter als drei Monate ist, sowie den Nachweis der von Ihnen genutzten Zahlungsmethode, etwa ein Kartenfoto oder ein E-Wallet-Screenshot.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

Bis zu 72 Stunden im Standardfall, häufig deutlich schneller. Unvollständige Unterlagen verlängern die Prüfung, wir teilen Ihnen aber immer genau mit, was fehlt.

Warum muss ich über dieselbe Methode auszahlen, über die ich eingezahlt habe?

Diese Regel ist Teil unserer AML-Vorgaben und verhindert, dass Gelder über Umwege an unbeteiligte Dritte fließen. Gewinne über den eingezahlten Betrag hinaus können auf eine verifizierte Methode Ihrer Wahl ausgezahlt werden.

Was passiert, wenn ich keine Nachweise einreiche?

Auszahlungen werden gestoppt, und das Konto wird nach angemessener Frist geschlossen. Der verbleibende Saldo geht auf die zuletzt verifizierte Zahlungsmethode an Sie zurück.